Terraform Liquidator verklagt Jane Street wegen Zusammenbruch von TerraUSD
Der vom Gericht bestellte Beamte, der die Überreste von Terraform Labs auflöst, hat Klage gegen die Jane Street Group eingereicht. Er wirft dem Handelsunternehmen vor, während des dramatischen Zusammenbruchs der Stablecoin TerraUSD und ihres Schwester-Tokens Luna privilegierte Informationen genutzt zu haben, um Gewinne zu erzielen.
Wichtige Erkenntnisse:
- Terraform behauptet, Jane Street habe auf vertrauliche interne Informationen zugegriffen.
- Die Klage behauptet, dass Transaktionen vor marktbewegenden Liquiditätsverschiebungen getätigt wurden.
- Es werden vier Beklagte genannt, darunter ein Mitbegründer von Jane Street.
- Jane Street weist die Vorwürfe zurück und kündigt an, die Ansprüche anzufechten.
Die Klage, die am Montag vom Planverwalter Todd Snyder vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, nennt Jane Street, Mitbegründer Robert Granieri und die Händler Bryce Pratt und Michael Huang. Die Klage, die größtenteils geschwärzt ist, fordert Schadenersatz im Zusammenhang mit den Handelsaktivitäten in den Tagen um den Zusammenbruch der Token.
Der Zusammenbruch von Terraform im Mai 2022 löschte rund 40 Milliarden US-Dollar an Marktwert aus, nachdem TerraUSD – eine algorithmische Stablecoin, die einen Wert von 1 US-Dollar halten sollte – die Parität zum Dollar verloren hatte. Die darauf folgende Abwärtsspirale trieb den Preis von Luna fast auf Null und löste eine größere Krise auf den Märkten für digitale Vermögenswerte aus, die zu einer Kette von Insolvenzen beitrug, von der später auch große Unternehmen wie FTX betroffen waren.
Kommunikation unter genauer Beobachtung
Der Klage zufolge reicht die Beziehung zwischen Jane Street und Terraform mehrere Jahre zurück, vertiefte sich jedoch Anfang 2022. In der Klage wird behauptet, dass Bryce Pratt, der zuvor ein Praktikum bei Terraform absolviert hatte, nach seinem Eintritt bei Jane Street wieder Kontakt zu ehemaligen Kollegen aufnahm und informelle Kommunikationskanäle eröffnete.
Zu den genannten Kommunikationskanälen gehört eine private Messaging-Gruppe, die angeblich dazu diente, Informationen über die Geschäftstätigkeit von Terraform auszutauschen. Was als Diskussion über eine mögliche Investition begann, entwickelte sich laut der Klage zu einem stetigen Fluss nicht öffentlicher Informationen über Liquiditätsentscheidungen und interne Strategien.
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Snyder behauptet, dass Jane Street diese Informationen nutzte, um marktsensible Maßnahmen zu antizipieren und Handelsgeschäfte zu tätigen, die darauf abzielten, von der Belastung der Bindung von TerraUSD zu profitieren.
Die Curve-Pool-Transaktionen
Die Klage nennt Ereignisse am 7. Mai 2022 als entscheidenden Moment. Laut der Klage zog Terraform am späten Nachmittag 150 Millionen TerraUSD aus der 3pool-Liquiditätsplattform von Curve ab. Innerhalb weniger Minuten wurden aus demselben Pool 85 Millionen TerraUSD aus einer separaten Wallet abgezogen, die Blockchain-Analysten mit Jane Street in Verbindung gebracht haben.
Der Verwalter argumentiert, dass die Nähe und der Zeitpunkt dieser Transaktionen darauf hindeuten, dass Jane Street mit Vorwissen über die Liquiditätsmanöver von Terraform handelte – Informationen, die noch nicht öffentlich bekannt waren.
Am folgenden Tag erklärte Terraform-Gründer Do Kwon, die Entnahme sei Teil eines umfassenderen Plans gewesen, die Liquidität in einen anderen Pool zu verlagern. In der Klage wird jedoch behauptet, dass der genaue Zeitpunkt und die operativen Details dem Markt zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Transaktionen nicht bekannt waren.
Terraform beantragte im Januar 2024 Gläubigerschutz, und später wurde ein Abwicklungstrust gegründet, um die Rückzahlungen für die Gläubiger zu verfolgen. Kwon, der das Unternehmen 2018 gegründet hatte, verbüßt eine 15-jährige Haftstrafe, nachdem er sich im vergangenen Jahr in zwei Strafsachen schuldig bekannt hatte.
In einer Erklärung warf Snyder Jane Street vor, seine Position während „eines der folgenschwersten Versagen in der Geschichte der Kryptowährungen” ausgenutzt zu haben, und versprach, im Namen der Gläubiger Rechenschaft zu verlangen.
Jane Street wies die Klage als Versuch zurück, die Schuld für Verluste, die seiner Meinung nach auf Fehlverhalten innerhalb von Terraform selbst zurückzuführen sind, abzuwälzen. Ein Unternehmenssprecher sagte, das Unternehmen beabsichtige, sich gegen diese opportunistischen und unbegründeten Vorwürfe zu wehren.
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