Südkorea beschließt Aussetzung von Bithumb aufgrund von Compliance-Verstößen
Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde hat am 9. März 2026 eine vorläufige Sanktionsmitteilung gegen Bithumb herausgegeben, in der sie eine sechsmonatige teilweise Einstellung des Geschäftsbetriebs sowie Geldstrafen in Höhe von bis zu 50 Milliarden Won – etwa 36,5 Millionen US-Dollar – vorschlägt.
Wichtige Erkenntnisse
- Die südkoreanische FIU schlug eine sechsmonatige teilweise Einstellung des Geschäftsbetriebs und Geldstrafen in Höhe von bis zu 36,5 Millionen US-Dollar gegen Bithumb vor.
- Die Aufsichtsbehörden wiesen auf systemische Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und der Identitätsprüfung, nicht gemeldete Auslandsgeschäfte und Lücken bei der Meldung verdächtiger Transaktionen hin.
- Der CEO von Bithumb erhielt eine formelle Rüge; seinem Compliance-Beauftragten droht die Entlassung.
- Die Börsengang-Pläne der Börse sind nun bis zur vollständigen Überarbeitung des Systems praktisch auf Eis gelegt.
Dieser Schritt ist eine der bisher aggressivsten Regulierungsmaßnahmen gegen eine große koreanische Kryptobörse.
Ein Muster von Versäumnissen
Die Untersuchung der FIU ergab, was sie als wiederholte und strukturelle Versäumnisse in der gesamten Compliance-Infrastruktur von Bithumb bezeichnete. Die Aufsichtsbehörden stellten gravierende Lücken bei der Überprüfung der Kundenidentität, eine unzureichende Überwachung verdächtiger Transaktionen und ein Muster verspäteter oder unvollständiger Meldungen verdächtiger Transaktionen fest. Darüber hinaus soll Bithumb weiterhin Transaktionen mit ausländischen Anbietern virtueller Vermögenswerte abgewickelt haben, die nicht bei den südkoreanischen Behörden registriert waren – ein direkter Verstoß gegen die nationalen Vorschriften.
Der Zeitpunkt ist besonders ungünstig. Nur wenige Wochen vor der Bekanntgabe, im Februar 2026, sorgte Bithumb für Schlagzeilen, weil aufgrund eines internen Systemfehlers den Nutzern fälschlicherweise 620.000 BTC gutgeschrieben wurden – ein Betrag, der zu diesem Zeitpunkt einen Wert von rund 44 Milliarden US-Dollar hatte. Der Vorfall, der während einer Werbeaktion ausgelöst wurde, schlug in der Branche hohe Wellen und erregte die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden, die die Börse bereits unter die Lupe nahmen.
Sollte die teilweise Aussetzung endgültig beschlossen werden, würde dies in erster Linie die Übertragung virtueller Vermögenswerte für neu registrierte Nutzer einschränken, während bestehende Nutzer weiterhin die Möglichkeit hätten, zu handeln und Gelder zu bewegen. Über die Betriebsunterbrechung hinaus erteilte die FIU dem CEO Lee Jae-won eine formelle Rüge – eine Maßnahme, die seine Fähigkeit, künftig Führungspositionen zu bekleiden, einschränken könnte – und forderte die Entlassung des Compliance-Beauftragten der Börse.
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Seouls umfassendere Maßnahmen
Bithumb ist nicht die einzige Börse, die ins Visier der Regulierungsbehörden in Seoul geraten ist. Upbit musste zuvor eine dreimonatige teilweise Aussetzung und eine Geldstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Won wegen ähnlicher Verstöße gegen KYC- und AML-Vorschriften hinnehmen. Korbit erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 2,73 Milliarden Won mit einer institutionellen Verwarnung, konnte jedoch eine Aussetzung vermeiden. Die Welle der Strafverfolgung spiegelt Südkoreas umfassendere Bemühungen wider, seine „Big Five”-Börsen im Rahmen des Virtual Asset User Protection Act von 2024 zu säubern, der die Kapitalanforderungen verschärft, während das Land gleichzeitig darauf hinarbeitet, den institutionellen Kryptohandel zuzulassen.
Ein Sanktionsprüfungsausschuss wird am 16. März 2026 zusammentreten, um nach Prüfung der offiziellen Antwort von Bithumb die Strafen endgültig festzulegen. Die Börse hat angekündigt, Beweise für die seit Beginn der Untersuchung erzielten Verbesserungen vorzulegen.
Die Folgen gehen weit über die Bußgelder der Aufsichtsbehörden hinaus. Der lang erwartete Börsengang von Bithumb, der ursprünglich für Ende 2025 geplant war, ist nun praktisch auf Eis gelegt. Samsung Securities, der federführende Emissionsbank, hat den Bitcoin-Fehler im Februar als „außerordentlich schwerwiegend” eingestuft, und die vollständige Due-Diligence-Prüfung ist bis zur vollständigen Überarbeitung des Systems ausgesetzt. Die Börse strebt nun eine Notierung Ende 2026 an, erwägt jedoch Berichten zufolge ein Debüt an der Nasdaq als Alternative, falls sich die Hindernisse im Inland als unüberwindbar erweisen sollten. Die vorgeschlagenen Vorschriften, die die Anteile der Großaktionäre auf 15–20 % begrenzen würden, erschweren die für eine Notierung erforderliche Umstrukturierung der Unternehmensführung zusätzlich.
Für eine Börse, die sich seit Jahren als glaubwürdige Plattform auf institutionellem Niveau positioniert, stellt die aktuelle Situation eine ernsthafte Bedrohung für dieses Narrativ dar – und die Regulierungsbehörden scheinen wenig Neigung zu Nachsicht zu zeigen.
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