Amerikaner muss nach Krypto-Betrug $26.8 Millionen an Opferentschädigung zurückzahlen
Ein ausgeklügelter Kryptowährungsbetrug, der sich von amerikanischen Vororten bis zu Betrugskomplexen in Kambodscha erstreckte, endete damit, dass ein Mann aus Kalifornien zu einer Haftstrafe in einem Bundesgefängnis verurteilt wurde.
Shengsheng He aus La Puente wurde zu einer Freiheitsstrafe von 51 Monaten und zur Rückzahlung von fast $27 Millionen verurteilt, nachdem er zugegeben hatte, Geld über Offshore-Kanäle im Zusammenhang mit einem weitverzweigten Investitionsbetrug transferiert zu haben.
Von Dating-Apps zu Offshore-Banken
Die von He unterstützte Operation begann nicht in Handelsräumen, sondern in Textnachrichten, Social-Media-Chats und Online-Dating-Apps. Ahnungslose Opfer wurden überredet, Geld für scheinbar profitable Krypto-Investitionen zu überweisen. Stattdessen wurden die Gelder durch ein Labyrinth von Briefkastenfirmen und Bankkonten geleitet, ihrer Herkunft beraubt und ins Ausland überwiesen.
Die Staatsanwaltschaft gab an, dass fast $37 Millionen von amerikanischen Anlegern auf ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas unter dem Namen Axis Digital Limited – einer Firma, deren Miteigentümer He war – überwiesen wurden. Dort wurde das Geld in Stablecoins umgewandelt und an Wallets weitergeleitet, die von Netzwerken in Kambodscha, insbesondere in Sihanoukville, betrieben wurden, wo Betrugszentren die Auszahlungen an die Drahtzieher koordinierten.
Reaktion der Bundesregierung
Das Justizministerium stellte den Fall als Teil eines umfassenderen Kampfes gegen grenzüberschreitende Kriminalität dar, die digitale Vermögenswerte ausnutzt. „Betrugszentren, die sich als legitime Krypto-Unternehmen ausgeben, sind zu einer ernsthaften Bedrohung für amerikanische Investoren geworden“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti und betonte, dass die US-Behörden die Täter unabhängig von ihrem Aufenthaltsort verfolgen werden.
Ein Netzwerk von Mitverschwörern
Er war nicht der Einzige, der durch die Ermittlungen zu Fall gebracht wurde. Mindestens acht weitere Personen haben sich bereits schuldig bekannt, darunter die chinesischen Staatsangehörigen Daren Li und Lu Zhang, denen vorgeworfen wurde, ein Geldwäschenetzwerk innerhalb der Vereinigten Staaten zu betreiben, um die Organisatoren der Betrügereien im Ausland zu unterstützen.
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Ein sich abzeichnendes Muster
Beamte warnen, dass der Fall ein beunruhigendes Muster widerspiegelt: Internationale Betrügerbanden nutzen die globale Reichweite von Kryptowährungen, um die Bewegung gestohlener Gelder zu verschleiern. Was oft mit einer beiläufigen SMS oder einem Chat auf einer Dating-Website beginnt, kann für die Opfer zu Verlusten in Millionenhöhe führen, während kriminelle Gruppen Offshore-Banken und digitale Geldbörsen nutzen, um den Regulierungsbehörden einen Schritt voraus zu sein.
Für He bedeutet das Urteil das Ende seiner Rolle in dem Betrug. Für die US-Behörden scheint der Kampf gegen Betrugsringe im Zusammenhang mit Kryptowährungen jedoch noch lange nicht vorbei zu sein.
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